Будьте внимательны: Росфинмониторинг сможет приостанавливать ваши банковские переводы до 10 дней без решения суда.
Что именно меняется:
• Если транзакция покажется подозрительной (например,
частые мелкие переводы от разных людей или нетипичные траты), её могут заморозить.
Срок блокировки — до 10 дней.
Если факт подозрений подтвердят силовики — срок может быть продлён до 30 дней.
Что считается «подозрительным»?
Зачем это делается?
Государство объясняет меру борьбой с:
• Мошенничеством.
• «Обналичкой».
• Финансовыми пирамидами.
• Терроризмом и отмыванием доходов.
Но есть нюанс:
По данным «Прессиндекса», только за год — 29 500 жалоб на блокировки без причины.
С июля таких случаев может стать ещё больше.
Что именно меняется:
• Если транзакция покажется подозрительной (например,
частые мелкие переводы от разных людей или нетипичные траты), её могут заморозить.
Срок блокировки — до 10 дней.
Если факт подозрений подтвердят силовики — срок может быть продлён до 30 дней.
Что считается «подозрительным»?
- Поступления от большого числа незнакомых лиц.
- Нетипичные расходы (например, резкий рост трат).
- Частая смена счетов, карт, банков.
- Переводы в нестандартное время и без видимой цели.
Зачем это делается?
Государство объясняет меру борьбой с:
• Мошенничеством.
• «Обналичкой».
• Финансовыми пирамидами.
• Терроризмом и отмыванием доходов.
Но есть нюанс:
По данным «Прессиндекса», только за год — 29 500 жалоб на блокировки без причины.
С июля таких случаев может стать ещё больше.